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董事會

本公司設董事七至九人,監察人二至四人,均由股東會就有行為能力之人選任之,任期均為三年,連選均得連任。董事名額中設置獨立董事,獨立董事名額不得少於二人且不得少於董事席次五分之一,其選任方式採候選人提名制度,由股東會就獨立董事候選人名單中選任之,負責協助董事會審議公司財務報表、重大之資產交易等相關事項,以確保公司經營符合政府相關法令與實務規範。監察人負責執行相關法令所規定之監察人職權,監督公司業務之執行。

職稱 姓名 初次選任日期 選任時持有股份 截至民國106.04.17止
持有股數
目前兼任本公司及其他公司之職務
股數 持有比例 股數 持有比例
董事長 任盈實業(股)公司
代表人:張芳正
91.05.14 3,884,224 3.48% 3,884,224 3.48% 1.本公司總經理
2.正新環保工程(股)公司董事長
3.青新環境工程(股)公司董事
4.良衛環保工程(股)公司董事長
5.北京潤泰環保科技有限公司董事長
6.江蘇宿遷潤泰環保科技有限公司董事長
7.廊坊潤泰環保科技有限公司董事長
8.運城潤泰環保科技有限公司董事長
董事 元挺投資(股)公司
代表人:鄭銘源
91.05.14 8,316,496 7.46% 8,316,496 7.46% 1.元訊寬頻網路(股)公司董事長
2.元挺投資(股)公司董事長
3.達運光電(股)公司董事長
董事 潤泰創新國際(股)公司
代表人:葉天政
97.06.10 29,677,148 26.62% 29,677,148 26.62% 1.潤泰創新國際(股)公司財務部副總經理
董事 潤泰創新國際(股)公司
代表人:李天傑
97.06.10 29,677,148 26.62% 29,677,148 26.62% 1.潤泰全球(股)公司資金管理部副總經理
2.潤泰精密材料(股)公司監察人
3.潤泰全球(股)公司董事
獨立董事 陳寶祺 103.6.30 - - - - 1.龍華科技大學專任教授
獨立董事 蔡金拋 103.6.30 - - - - 1.政治大學會計系兼任副教授
2.全球人壽保險(股)公司董事
3.一銀租賃(股)公司董事
4.佳廣開發實業(股)公司董事長
5.萬事達開發實業(股)公司董事長
6.東方育樂事業(股)公司董事
7.東豐纖維企業(股)公司董事
8.一銀國際租賃有限公司董事
9.一銀租賃(廈門)有限公司董事
10.英屬開曼群島商泰福生技(股)公司獨立董事
11.增你強(股)公司獨立董事
12.金士邦商業管理(廈門)有限公司監察人
13.吉泰置業廈門有限公司監察人
獨立董事 郭土木 105.6.16 - - - - 1.天主教輔仁大學法律學院專任教授兼學術副院
長、財經法律系主任、財經法律研究所所長
2.私立東吳大學法律研究所兼任教授
3.元大期貨(股)公司獨立董事
4.元大人壽保險(股)公司獨立董事
5.啟航創投(股)公司監察人
6.醣基(股)公司董事
監察人 大崙投資有限公司
代表人:林金賜
104.6.8 1,120,496 1.00% 1,120,496 1.00% 1.潤泰創新國際(股)公司會計部副總經理
2.潤泰全球(股)公司監察人
3.潤泰精密材料(股)公司監察人
監察人 許金水 103.6.30 110,366 0.10% 110,366 0.10% 1.東吳大學兼任助理教授
2.實踐大學兼任助理教授
監察人 陳志全 94.04.01 92,000 0.08% 92,000 0.08% 1.匯弘投資(股)公司投資部副總經理
2.中裕新藥(股)公司董事長
3.台灣浩鼎生技(股)公司董事
4.大潤發流通事業(股)公司監察人
5.潤泰全球(股)公司監察人
6.潤成投資控股(股)公司監察人