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內稽組織運作

本公司設置隸屬於董事會之內部稽核單位,專職於內部稽核之工作,檢查及評估公司內部各單位內部控制制度設計及執行的有效性,其目的在於協助董事會、管理階層檢查與覆核內部控制制度之缺失與營運效果、效率,並適時提供改善建議,以確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據。

內部稽核單位依風險評估結果擬訂年度稽核計畫,包括每月應稽核之項目、年度稽核計畫並應確實執行,據以評估公司之內部控制制度,並檢附工作底稿及相關資料等作成稽核報告。每年年底前擬訂次年度稽核計畫,並提報董事會核准後執行。

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內部稽核之組織及運作