功能性委員會

首頁 > 功能性委員會 > 功能性委員會

功能性委員會

薪酬委員會

本公司薪資報酬委員會旨在協助董事會訂定、檢討、評估董事、監察人及經理人年度及長期之績效目標與達成情形、薪資報酬之政策、制度、標準與結構、個別薪資報酬之內容及數額,並針對前揭事項提出相關建議以供董事會決策。
薪資報酬委員會成員由董事會決議委任,目前薪資報酬委員會成員由公司三位獨立董事所組成。
依本公司「薪資報酬委員會組織規程」規定,召開時得請本公司董事、相關部門經理人員、內部稽核人員、會計師、法律顧問或其他人員列席會議,並提供相關必要之資訊。或得經決議後委任律師、會計師或其他專業人員,就行使職權有關之事項為必要之查核或提供諮詢。
依本公司「薪資報酬委員會組織規程」規定,薪資報酬委員會每年召開二次,召集時應載明召集事由,並於七日前通知委員會成員,但有緊急情事者不在此限。有關本公司薪資報酬委員會召開情形及委員出席率,請參閱本公司各年度之年報。

委員會成員
身分別 姓名 備註
獨立董事 蔡金拋 會議主席及召集人
獨立董事 陳寶祺
獨立董事 郭土木
薪酬委員出席情形

本公司之薪資報酬委員會委員計3人,全體由獨立董事組成。

109年度薪資報酬委員會開會2次,3位薪資報酬委員會委員出席情形如下:

職稱 姓名 實際出席次數 委託出席次數 未出席或委託出席次數
召集人 蔡金拋 2 - -
委員 陳寶祺 2 - -
委員 郭土木 2 - -
總計 6 - -
薪資報酬委員會職權範圍

本公司薪資報酬委員會以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論。

  1. 定期檢討本規程並提出修正建議。
  2. 訂定並定期檢討本公司董事、監察人及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
  3. 定期評估本公司董事、監察人及經理人之績效目標達成情形,並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。
薪資報酬委員會履行職權原則

本公司薪資報酬委員會履行職權時,依下列原則為之:

  1. 確保公司之薪資報酬安排符合相關法令並足以吸引優秀人才。
  2. 董事及經理人之績效評估及薪資報酬,應參考同業通常水準支給情形,並考量個人所投入之時間、所擔負之職責、達成個人目標情形、擔任其他職位表現、公司近年給予同等職位者之薪資報酬,暨由公司短期及長期業務目標之達成、公司財務狀況等評估個人表現與公司經營績效及未來風險之關連合理性。
  3. 不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。
  4. 針對董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間,應考量行業特性及公司業務性質予以決定。
  5. 本委員會成員對於其個人薪資報酬之決定,不得加入討論及表決。
薪資報酬委員會開會資訊

本公司薪資報酬委員會109年開會、檢討與評估本公司薪資報酬資訊如下:

日期 議案內容 決議結果
2020.6.12 本次薪酬委員會皆為報告案,無討論案。
2020.12.25 1.修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」。
2.修訂本公司「薪資報酬委員會運作管理辦法」。
3.本公司109年董事酬勞發放比率案。
4.本公司經理人109年年終獎金加發案。
經委員會全體成員同意通過,並依決議情形執行。

審計委員會

於2020年5月設置審計委員會,由本公司全體獨立董事組成,就公司法、證劵交易法及其他法律對於監察人之規定,於審計委員會準用之。審計委員會至少每季召開一次常會。有關本公司審計委員會召開情形及委員出席率,請參閱本公司各年度之年報。

審計委員會年度工作重點如下:

  • 依證券交易法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
  • 內部控制制度有效性之考核。
  • 依證券交易法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
  • 涉及董事自身利害關係之事項。
  • 重大之資產或衍生性商品交易。
  • 重大之資金貸與、背書或提供保證。
  • 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
  • 簽證會計師之委任、解任或報酬。
  • 財務、會計或內部稽核主管之任免。
  • 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
  • 其他公司或主管機關規定之重大事項。
委員會成員
身分別 姓名 備註
獨立董事 蔡金拋 會議主席及召集人
獨立董事 陳寶祺
獨立董事 郭土木
日期 會議名稱 溝通重點 建議及結論