本公司薪資報酬委員會旨在協助董事會訂定、檢討、評估董事、監察人及經理人年度及長期之績效目標與達成情形、薪資報酬之政策、制度、標準與結構、個別薪資報酬之內容及數額,並針對前揭事項提出相關建議以供董事會決策。薪資報酬委員會成員由董事會決議委任,目前薪資報酬委員會成員由公司三位獨立董事所組成。依本公司「薪資報酬委員會組織規程」規定,召開時得請本公司董事、相關部門經理人員、內部稽核人員、會計師、法律顧問或其他人員列席會議,並提供相關必要之資訊。或得經決議後委任律師、會計師或其他專業人員,就行使職權有關之事項為必要之查核或提供諮詢。依本公司「薪資報酬委員會組織規程」規定,薪資報酬委員會每年召開二次,召集時應載明召集事由,並於七日前通知委員會成員,但有緊急情事者不在此限。有關本公司薪資報酬委員會召開情形及委員出席率,請參閱本公司各年度之年報。
身分別 | 姓名 | 備註 |
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獨立董事 | 蔡金拋 | 會議主席及召集人 |
獨立董事 | 陳寶祺 | |
獨立董事 | 郭土木 |
本公司之薪資報酬委員會委員計3人,全體由獨立董事組成。
110年度薪資報酬委員會開會2次,3位薪資報酬委員會委員出席情形如下:
職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 未出席或委託出席次數 |
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召集人 | 蔡金拋 | 2 | - | - |
委員 | 陳寶祺 | 2 | - | - |
委員 | 郭土木 | 2 | - | - |
總計 | 6 | - | - |
本公司薪資報酬委員會以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論。
本公司薪資報酬委員會履行職權時,依下列原則為之:
本公司薪資報酬委員會109年開會、檢討與評估本公司薪資報酬資訊如下:
日期 | 議案內容 | 決議結果 |
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2021.6.11 | 本次薪資報酬委員會會議皆為報告案,無討論案。 | 無異議。 |
2021.12.24 | 1.本公司110年度董事酬勞發放比率案 2.本公司經理人110年年終獎金加發案 3.本公司經理人張永典、楊希聖、林隆偉結清保留之舊制年資事宜 |
經委員會全體成員同意通過,並依決議情形執行。 |
於2020年5月設置審計委員會,由本公司全體獨立董事組成,就公司法、證劵交易法及其他法律對於監察人之規定,於審計委員會準用之。審計委員會至少每季召開一次常會。有關本公司審計委員會召開情形及委員出席率,請參閱本公司各年度之年報。
審計委員會年度工作重點如下:
身分別 | 姓名 | 備註 |
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獨立董事 | 蔡金拋 | 會議主席及召集人 |
獨立董事 | 陳寶祺 | |
獨立董事 | 郭土木 |
日期 | 會議名稱 | 溝通重點 | 建議及結論 |
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