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誠信經營

一、誠信經營政策

本公司為健全誠信經營之管理,由管理部負責誠信經營政策與防範要點之制定及監督執行,並每年一次向本公司董事會報告執行情形,最近已於110年12月24日向董事會報告。
本公司為建立誠信經營之企業文化及健全發展,以建立良好商業運作模式,我們依據「上市櫃公司誠信經營守則」,訂定「日友公司誠信經營守則」,並經董事會通過,另訂定「日友公司誠信經營作業程序及行為指南」,具體落實日友誠信經營之要求及防範不誠信行為,該指南明確定義本公司依循之誠信原則,公告於本公司網站上及公開資訊觀測站供內外部利害關係人查閱及遵循。本公司「誠信經營作業程序及行為指南」 訂定公司專責單位每年舉辦1次內部宣導,安排董事長、總經理或高階管理階層向董事、受僱人及受任人傳達誠信之重要性。本公司每年排定辦理誠信經營之內、外部之教育訓練(含禁止不誠信行為、法令遵循、防範方案、誠信經營商業活動、教育訓練及考核等相關課程)至少一次。本公司全部董事於新任時皆已完成簽署誠信經營政策之承諾書,110年度本公司法人股東代表人董事4人、獨立董事3人皆有完成簽署之,簽署達成率為100%。
為強化本公司企業社會責任之企業文化及健全公司發展,貫徹公司治理之執行,我們依據「上市上櫃公司治理實務守則」、「上市上櫃公司訂定道德行為準則」及「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」,訂定日友公司「公司治理實務守則」、「道德行為準則」及「企業社會責任實務守則」,並經董事會通過。該等規章明確定義本公司依循落實推動公司治理、發展永續環境、符合道德標準,並使公司之利害關係人更加瞭解本公司道德標準、維護社會公益、強化資訊揭露等主要原則,具體實踐企業社會責任,經公告於本公司網站上及公開資訊觀測站供知悉、隨時查閱及確實遵循,且本公司每年排定辦理對董事、監察人、經理人及員工之內外部之教育訓練(含道德行為標準、防止利益衝突、避免圖私利之機會、保密責任、公平交易、保護並適當使用公司資產、遵循法令規章、鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為、懲處與救濟)至少一次,透過本公司股務定期交付法令新規定及相關教育訓練資訊,與公關法務部、人事室主辦系列課程,鼓勵參加內、外部誠信經營相關之教育訓練與宣導,使其充分瞭解公司誠信經營之決心、政策、防範方案及違反不誠信行為之後果,以避免違反本公司上開法規情形發生。

二、110年度落實防範內線交易

本公司訂有誠信經營守則、誠信經營作業程序及行為指南、防範不誠信行為要點、防範內線交易管理作業辦法等辦法,本公司每年至少一次辦理有關「防範內線交易管理作業辦法」及「內部重大資訊處理作業程序」,並由負責股務相關單位於新任董事、經理人到職時,進行宣導及提供相關注意事項以茲遵行。本公司已於110年12月28日安排本公司「防範內線交易」課程與「誠信經營守則」內部教育訓練合併辦理,課程時數共2H,由本公司之董事、經理人及受僱人自由參加,參加人次共93人,課程內容包括公司與相關法令規定(如誠信經營作業程序及行為指南、防範不誠信行為要點、防範內線交易管理作業辦法等)、結合時事進行案例討論,並將相關辦法及作業程序規定公告於公司內、外部網站,以供人員查閱以茲遵循。

三、110年度落實誠信經營政策之具體作法與防範不誠信行為方案

項目 執行情形
本公司環境管理系統內外部稽核 配合ISO14001,本公司雲林廠應每半年進行一次本公司環境管理系統內、外部稽核,本公司雲林廠已完成進行本公司環境管理系統內、外部稽核,於上半年、下半年各1次;本公司彰濱廠應每一年進行一次本公司環境管理系統及職業安全衛生管理系統內、外部稽核,本公司彰濱廠已完成進行本公司環境管理系統及職業安全衛生管理系統內、外部稽核,各1次,共計6次。
配合主管機關稽查及檢測申報 經主管機關到本公司進行訪廠,本公司雲林廠共有16次;本公司彰濱廠共有27次。本公司雲林廠進行檢測申報共有18次;本公司彰濱廠進行檢測申報共有13次。
避免與有不誠信行為紀錄者進行交易 供應商均需服膺本公司訂定之「供應商管理政策」與「誠信經營」規範,本公司並制定「協力廠商評估管制程序」藉此發揮影響力,且檢視供應商有無違反不誠信行為。自從於雙方契約均增加「誠信經營條款」,並要求供應商填寫「供應商企業社會責任自評表」,將問卷統計結果納入採購供應商評選考量,除了供應商自評之外,2017年開始已進行供應商訪廠,相關訪廠結果統計分析後,優先考慮與本公司誠信經營理念暨企業社會責任理念相近之優質供應商,作為未來簽約之參考。尚未有任何廠商被本公司列為不誠信行為紀錄者,遭受本公司拒絕進行交易。
遵行本公司「供應商管理政策」,每季執行「供應商評鑑」 本公司「供應商管理政策」於公司網頁公告並遵行,每季以品質、技術、服務等項目執行「供應商評鑑」,第一至第三季共計執行131筆,共106家,並無未滿70分之異常情形。
要求供應商就勞工權益保護符合勞動及職業安全法令 1.進廠施工者投保要求:
供應商提供進廠勞工具名之保險資料,於守衛室登記並由雲林廠環安室及彰濱廠職安室核對,如未提供保險資料者不得進廠施工,以確保交易相對人符合勞動及職業安全法令。
2.制定本公司「承攬作業投保規範」:
本公司於前年11月制定本公司「承攬作業投保規範」,供應商應依工程風險進行適當保險,以確保雙方權益。本公司「承攬作業投保規範」於前年11月公告宣導試行,新增之供應商均需配合辦理,並於去年1月起正式實施。
要求供應商填寫本公司「供應商企業社會責任自評表」 1.設備製作及須進行品質確認之重要供應商,經填寫本公司「供應商企業社會責任自評表」,自評環境友善、人權宣告、遵守法令、企業社會責任等情形,共計6家。
2.經核對「供應商企業社會責任自評表」,並無異常情形。
進行供應商訪廠 1.設備製作及須進行品質確認之供應商,經本公司進行訪廠評估並記錄共計6家,本公司以經營與內部管理、人權與安全衛生、環保與社會責任、技術與產品品質、永續經營及夥伴關係等五項進行訪視及記錄。
2.經核對「供應商訪廠紀錄表」,並無未滿70分之異常情形。
落實於簽訂雙方契約中明訂誠信經營條款 經本公司落實於簽訂雙方契約中明訂誠信經營條款,共有79筆,共63家廠商。
辦理與誠信經營議題相關教育訓練 本公司已辦理與誠信經營議題相關之內、外部教育訓練(含誠信經營法規遵行、環境保護管理、安全衛生管理、會計制度及內部控制等相關課程)計200人次,合計1,441人時。

註:期間自110/1/1起至110/10/31止