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董事成員多元化

日友公司董事會之組成已朝多元化方向落實執行

依據本公司董事及監察人選舉辦法,董事之選任,應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
(1)基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
(2)專業知識技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)專業技能及產業經驗等。

具體管理目標

增加獨立董事1席、兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一。目前達成情形,本公司具員工身分之董事占比為14%,外部董事占比為43%,獨立董事占比為43%,考量給予修正章程之充分時間,預計於第11屆董事會改選時完成增加獨立董事席次之目標。

董事會基本資料表
職稱 姓名 代表人 專業背景
董事 任盈實業股份有限公司 張芳正 法律、產業經驗
董事 元挺投資股份有限公司 鄭銘源 商學、產業經驗
董事 潤泰創新國際股份有限公司 葉天政 財務、產業經驗
董事 潤泰創新國際股份有限公司 李天傑 財務、產業經驗
獨立董事 蔡金拋 會計、法律、產業經驗
獨立董事 陳寶祺 化學工程
獨立董事 郭土木 法律
多元化核心董事項目
董事 性別 經營管理 領導決策 產業知識 財務會計 法律
張芳正 V V V V
葉天政 V V V
李天傑 V V V
鄭銘源 V V V
蔡金拋 V V V V
陳寶祺 V V V
郭土木 V V V