依據本公司董事及監察人選舉辦法,董事之選任,應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:(1)基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。(2)專業知識技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)專業技能及產業經驗等。
增加獨立董事1席、兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一。目前達成情形,本公司具員工身分之董事占比為14%,外部董事占比為43%,獨立董事占比為43%,考量給予修正章程之充分時間,預計於第11屆董事會改選時完成增加獨立董事席次之目標。
職稱 | 姓名 | 代表人 | 專業背景 |
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董事 | 任盈實業股份有限公司 | 張芳正 | 法律、產業經驗 |
董事 | 成智投資股份有限公司 | 張永典 | 產業經驗 |
董事 | 元挺投資股份有限公司 | 鄭銘源 | 商學、產業經驗 |
董事 | 潤泰創新國際股份有限公司 | 葉天政 | 財務、產業經驗 |
董事 | 潤泰創新國際股份有限公司 | 李天傑 | 財務、產業經驗 |
獨立董事 | 林世銘 | 會計 | |
獨立董事 | 王文杰 | 法律 | |
獨立董事 | 陳君忠 | 產業經驗 | |
獨立董事 | 邱錦發 | 產業經驗 |
董事 | 性別 | 經營管理 | 領導決策 | 產業知識 | 財務會計 | 法律 |
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張芳正 | 男 | V | V | V | V | |
張永典 | 男 | V | V | V | ||
葉天政 | 男 | V | V | V | ||
李天傑 | 男 | V | V | V | ||
林世銘 | 男 | V | V | V | ||
王文杰 | 男 | V | V | V | ||
陳君忠 | 男 | V | V | V | ||
邱錦發 | 男 | V | V | V |