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董事會

本公司設董事七至九人,董事之選舉採候選人提名制度,均由股東會就候選人名單選任之,任期均為三年,連選均得連任。董事名額中設置獨立董事,獨立董事名額不得少於二人且不得少於董事席次五分之一,其選任方式採候選人提名制度,由股東會就獨立董事候選人名單中選任之,負責協助董事會審議公司財務報表、重大之資產交易等相關事項,以確保公司經營符合政府相關法令與實務規範。本公司設置審計委員會替代監察人職權,審計委員會負責執行相關法令所規定之監察人職權,監督公司業務之執行。

職稱 姓名 初次選任日期 選任時持有股份 現在持有股數
目前兼任本公司及其他公司之職務
股數 持股比例 股數 持股比例
董事長 任盈實業(股)公司
代表人:張芳正
91.05.14 3,884,224 3.48% 3,884,224 3.48% 1.本公司總經理
2.正新環保工程(股)公司董事長
3.青新環境工程(股)公司董事長
4.良衛環保工程(股)公司董事長
5.環新精密(股)公司董事長
6.北京潤泰環保科技有限公司董事長
7.江蘇宿遷潤泰環保科技有限公司董事長
8.廊坊潤泰環保科技有限公司董事長
董事 元挺投資(股)公司
代表人:鄭銘源
91.05.14 8,316,496 7.46% 8,463,496 7.59% 1.元訊寬頻網路(股)公司董事長
2.元挺投資(股)公司董事長
3.達運光電(股)公司董事
董事 潤泰創新國際(股)公司
代表人:葉天政
97.06.10 29,677,148 26.62% 29,677,148 26.62% 1.潤泰創新國際(股)公司財務部副總經理
董事 潤泰創新國際(股)公司
代表人:李天傑
97.06.10 29,677,148 26.62% 29,677,148 26.62% 1.潤泰全球(股)公司資金管理部副總經理
2.潤泰全球(股)公司董事
獨立董事 陳寶祺 103.6.30 - - - - 1.龍華科技大學專任教授
sunnyfriend.BoardofDirectors-61-1
獨立董事 蔡金拋 103.6.30 - - - - 1.國立政治大學會計系兼任副教授
2.全球人壽保險(股)公司董事
3.一銀租賃(股)公司董事
4.佳廣開發實業(股)公司董事長
5.萬事達開發實業(股)公司董事長
6.東方育樂事業(股)公司董事
7.東豐纖維企業(股)公司董事
8.一銀國際租賃有限公司董事
9.英屬開曼群島商泰福生技(股)公司獨立董事
10.崑鼎投資控股(股)公司獨立董事
11.建國工程(股)公司獨立董事
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sunnyfriend.BoardofDirectors-76
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獨立董事 sunnyfriend.BoardofDirectors-78-2 105.6.16 - - - - 1.天主教輔仁大學法律學院院長
2.私立東吳大學兼任教授
4.元大證券(股)公司獨立董事
5.元大人壽保險(股)公司獨立董事
6.夠麻吉股份有限公司獨立董事
7.鑽石生技投資(股)公司董事
8.啟航創業投資(股)公司監察人
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