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董事會

本公司設董事七至九人,董事之選舉採候選人提名制度,均由股東會就候選人名單選任之,任期均為三年,連選均得連任。董事名額中設置獨立董事,獨立董事名額不得少於二人且不得少於董事席次五分之一,其選任方式採候選人提名制度,由股東會就獨立董事候選人名單中選任之,負責協助董事會審議公司財務報表、重大之資產交易等相關事項,以確保公司經營符合政府相關法令與實務規範。本公司設置審計委員會替代監察人職權,審計委員會負責執行相關法令所規定之監察人職權,監督公司業務之執行。

職稱 姓名 選(就)任日期 初次選任日期 選任時持有股份 現在持有股數
目前兼任本公司及其他公司之職務
股數 持股比例 股數 持股比例
董事長 任盈實業(股)公司 109.5.29 91.05.14 3,884,224 3.48% 3,884,224 3.48% -
代表人:張芳正 - - - - 1.本公司總經理
2.正新環保工程(股)公司董事長
3.青新環境工程(股)公司董事長
4.良衛環保工程(股)公司董事長
5.北京潤泰環保科技有限公司董事長
6.江蘇宿遷潤泰環保科技有限公司董事長
7.廊坊潤泰環保科技有限公司董事長
8.運城潤泰環保科技有限公司董事長
9.日照磐岳環保科技有限公司董事長
10.大同潤泰環保科技有限公司董事長
董事 元挺投資(股)公司 109.5.29 91.05.14 8,316,496 7.46% 8,463,496 7.59% -
代表人:鄭銘源 600 0.00% 600 0.00% 1.元訊寬頻網路(股)公司董事長
2.元挺投資(股)公司董事長
3.達運光電(股)公司董事
董事 潤泰創新國際(股)公司 109.5.29 97.06.10 29,677,148 26.62% 29,677,148 26.62% -
代表人:葉天政 - - - - 1.潤泰創新國際(股)公司財務部副總經理
2.潤泰百益(股)公司董事
3.潤泰全球(股)公司董事
董事 潤泰創新國際(股)公司 109.5.29 97.06.10 29,677,148 26.62% 29,677,148 26.62% -
代表人:李天傑 40,000 0.04% 40,000 0.04% 1.潤泰全球(股)公司資金管理部副總經理
2.潤泰全球(股)公司董事
3.潤泰興(股)公司董事長
4.景鴻投資(股)公司董事
5.潤成投資控股(股)公司董事
獨立董事 陳寶祺 109.5.29 103.6.30 - - - - 1.龍華科技大學專任教授
2.臺灣祥肽生物科技有限公司董事
獨立董事 蔡金拋 109.5.29 103.6.30 - - - - 1.國立政治大學會計系兼任副教授
2.全球人壽保險(股)公司董事
3.一銀租賃(股)公司董事
4.佳廣開發實業(股)公司董事長
5.萬事達開發實業(股)公司董事長
6.東方育樂事業(股)公司董事
7.東豐纖維企業(股)公司董事
8.一銀國際租賃有限公司董事
9.英屬開曼群島商泰福生技(股)公司獨立董事
10.崑鼎投資控股(股)公司獨立董事
11.建國工程(股)公司獨立董事
獨立董事 郭土木 109.5.29 105.6.16 - - - - 1.天主教輔仁大學法律學院院長
2.私立東吳大學兼任教授
3.臺北商業大學兼任教授
4.元大證券(股)公司獨立董事
5.元大人壽保險(股)公司獨立董事
6.台灣永生細胞(股)公司獨立董事
7.夠麻吉股份有限公司獨立董事
8.欣耀生醫(股)公司董事
9.啟航創業投資(股)公司監察人
10.鑽石生技投資(股)公司監察人
11.易達通科技(股)公司監察人

董事會績效評估

本公司已於2018年由董事會通過「董事會績效評估辦法」,訂定董事會每年執行一次內部董事會績效評估。董事會內部評估期間應於每年年度結束時,依本辦法進行當年度績效評估,績效考核自評問卷方式由總經理室負責執行。

一、本公司董事會績效評估之衡量項目,涵括下列五大面向:

1.對公司營運之參與程度。

2.提升董事會決策品質。

3.董事會組成與結構。

4.董事的選任及持續進修。

5.內部控制。

二、本公司董事成員績效評估之衡量項目,涵括下列六大面向:

1. 公司目標與任務之掌握。

2. 董事職責認知。

3. 對公司營運之參與程度。

4. 內部關係經營與溝通。

5. 董事之專業及持續進修。

6. 內部控制。

三、本公司功能性委員會績效評估之衡量項目,涵括下列六大面向:

1.對公司營運之參與程度。

2.功能性委員會職責認知。

3.提升功能性委員會決策品質。

4.功能性委員會組成及成員選任。

5.內部控制。

2020年董事會績效評估結果

1.評估期間:2020年1月1日至2020年12月31日。

2.已於2021年1月完成,並於2021年2月26日董事會通過。

3.評估結果:整體運作尚屬良好。

4.建議及改善:無。