利害關係人

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檢舉制度

一、日友公司訂定日友公司「檢舉事件處理作業辦法」,提供檢舉人檢舉日友公司人員有任何非法或違反道德行為準則及誠信經營守則情事發生之管道,並對於檢舉人身分及檢舉內容確實保密。日友公司於內部聯絡書揭露違反誠信行為之人員職稱、姓名、違反日期、違反內容及處理情形等資訊。日友公司訂定日友公司「誠信經營作業程序及行為指南」,提供日友公司鼓勵內部及外部人員檢舉不誠信行為或不當行為,如其檢舉情事經本公司調查屬實,依公司相關獎勵辦法辦理,內部人員如有虛報或惡意指控之情事,應予以紀律處分,情節重大者應予以革職。且檢舉受理、調查過程、調查結果均應留存書面文件,並保存五年,其保存得以電子方式為之。保存期限未屆滿前,發生與檢舉內容相關之訴訟時,相關資料應續予保存至訴訟終結止。

(一) 檢舉管道
1.公司對於檢舉相對人為董事、董事長、董事長兼總經理、經理人、受僱人及具有實質控制能力之人時,提供檢舉人之檢舉管道得以合宜之方式,以書面、電話(02-25795580轉202)、傳真(02–25794015)、電子郵件(report@mail.sunnyfriend.com.tw)方式辦理。由稽核室管理其電話專線及電子信箱,並受理相關事件及填寫「檢舉事件處理單」,且由人事室、公關法務部協助處理之。嗣後由稽核室呈報權責單位之召集人辦理調查,並予以協助。
2.公司對於檢舉相對人為總經理及稽核室一級主管時,提供檢舉人之檢舉管道得以合宜之方式,以書面、電話(05–7885788轉622)、傳真(05–7887933)、電子郵件(accuse@mail.sunnyfriend.com.tw)方式辦理。由人事室管理其電話專線及電子信箱,並受理相關事件及填寫「檢舉事件處理單」,且由公關法務部協助處理之。嗣後由人事室呈報權責單位之召集人辦理調查,並予以協助。
3.前二項檢舉應以具名方式行之,檢舉人應提供真實姓名、聯絡方式及檢舉之內容,並簽立「個人資料蒐集、處理及利用同意書」。應提供之資料不完整時,而其情形可補正者,應通知檢舉人於7日內補正。逾期未補正者,該檢舉案件得不予受理,但其陳述之內容認有調查之必要時,仍可分案處理作為內部檢討之參考。受理單位應予以查證真實身分,是否為檢舉人本人。